Nuove norme contro il riciclaggio: avviare i negoziati con i governi UE

I deputati apriranno i negoziati con i governi dell’UE sulla riforma delle norme antiriciclaggio per sostenere le autorità a combattere i flussi illeciti di denaro e beni.

Il PE ha approvato mercoledì i mandati negoziali su due proposte di riforma delle politiche dell’UE sull’antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). La prima sessione dei negoziati con i rappresentanti dei ministri dell’UE si terrà all’inizio di maggio.

Le due normative prevedono nuovi obblighi per le imprese, compresi quelli di “diligenza dovuta” (due diligence in inglese) e di verifica dell’identità dei clienti, delle loro proprietà e di chi li controlla, e attribuiscono alle persone con un interesse legittimo (come giornalisti, organizzazioni della società civile e istituti di istruzione superiore) l’accesso ai registri sulla proprietà effettiva. Inoltre, tra le altre disposizioni, il pacchetto prevede la creazione di un’Autorità europea antiriciclaggio (AMLA) con poteri di vigilanza e di indagine.

Ulteriori informazioni sulla legislazione sono disponibili cliccando qui.

Le proposte di mandati negoziali sono state annunciate il 17 aprile in apertura della sessione plenaria. Poiché non sono state sollevate obiezioni da parte dei deputati all’avvio dei negoziati con il Consiglio, entrambi i tesi sono considerati adottati (ex articolo 71 del regolamento) e i negoziati sulla forma finale della legislazione possono iniziare. Il Consiglio ha definito la propria posizione negoziale nel dicembre 2022.

Procedura: Regolamento antiriciclaggio (EN/FR)

Procedura: Direttiva antiriciclaggio (EN/FR)

Procedura: Regolamento antiriciclaggio (EN/FR)

Dichiarazioni dei correlatori (EN)

Dichiarazioni video e altri contenuti multimediali (EN)

Commissione per i problemi economici e monetari

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Valentina PARASECOLO

Coordinatrice Ufficio stampa Parlamento europeo in Italia

Alberto D’ARGENZIO

Addetto stampa Parlamento europeo in Italia

Santina ROMEI